Сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Томской области оказали содействие коллегам из регионального УМВД в задержании четверых жителей города Томска в возрасте от 30 до 35 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
По предварительным данным, злоумышленники, с 2017 года по 2019 год, зарегистрировали более 40 юридических лиц на фиктивных директоров, через которые в последующем осуществлялось обналичивание денежных средств. Клиенты теневых банкиров перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались. За указанный период времени злоумышленники получили за счет преступных действий свыше трех миллионов рублей.
По местам жительства злоумышленников, проведено 4 обыска, в ходе которых изъята компьютерная техника, финансово-хозяйственная, мобильные телефоны, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
Возбуждено уголовное дело.
Комментариев пока нет.