При силовой поддержке спецназа Росгвардии задержаны теневые банкиры в Томске

Сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Томской области оказали содействие коллегам из регионального УМВД в задержании четверых жителей города Томска в возрасте от 30 до 35 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Image for post

По предварительным данным, злоумышленники, с 2017 года по 2019 год, зарегистрировали более 40 юридических лиц на фиктивных директоров, через которые в последующем осуществлялось обналичивание денежных средств. Клиенты теневых банкиров перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались. За указанный период времени злоумышленники получили за счет преступных действий свыше трех миллионов рублей.

По местам жительства злоумышленников, проведено 4 обыска, в ходе которых изъята компьютерная техника, финансово-хозяйственная, мобильные телефоны, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related Post

Проекты загородных домов — строительство и дизайнПроекты загородных домов — строительство и дизайн

Проекты загородных домов — строительство и дизайн Строительство домов и дач помимо самого строительного процесса включает другой очень важный этап — подготовку проекта. Возникает вопрос, в чем заключается подготовка проекта

Fresh Auto Минеральные Воды: предлагаем коммерческий транспорт с выгодойFresh Auto Минеральные Воды: предлагаем коммерческий транспорт с выгодой

Дилерский центр Fresh Auto Минеральные Воды площадью более 3000 кв метров начал свою работу по адресу хутор Красный Пахарь, улица Автомобильная, 17 в 2018 году. За это время автосалон посетили

level: 4