Как проверить контрагента?

Как проверить контрагента?

Всем добрый день! У меня ООО, занимаюсь работами в дорожном строительстве. Мои контрагенты территориально находятся в разных регионах страны. Не со всеми можно встретиться лично, чтобы оценить риски сотрудничества.

 

Но проверять партнеров необходимо, на этом настаивает ФНС России.

 

В последнее время все чаще слышу о том, что проверка должна быть не просто формальностью. Иногда фирмам приходится доказывать налоговикам, что они не участвовали в мошеннических схемах потому, что в списке их контрагентов оказалась фирма-однодневка.

 

Так как проверить партнера, чтобы свести к минимуму риски финансовых потерь и претензий со стороны налоговиков?

 

Шаг 1. Собрать информацию о контрагенте из доступных источников: на сайте ФНС России есть возможность проверки по нескольким критериям — сведения из ЕГРЮЛ, задолженность по налогам, наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании, массовость адреса.

 

Также можно посмотреть по реестру недобросовестных поставщиков (сайт ФАС), на ресурсе Арбитражного суда, на сайте приставов, в реестре недобросовестных поставщиков по госзакупкам, на сайте МВД РФ — на действительность паспорта уполномоченного лица.

 

Найти страницу компании в интернете, проанализировать поисковую выдачу по запросу.

 

Шаг 2. Запросить у самого контрагента копии устава, приказа о назначении руководителя, лицензию на вид осуществляемой деятельности, копию паспорта, доверенности. Также нужны сведения о возможности партнера выполнить заявленные работы — персонал, количество техники, производственные мощности и т.д.

 

Шаг 3. Проанализировать полученную информацию. Следует обратить внимание на следующие критерии:

— фирма работает в реальности, не является однодневкой;

— обладает финансовыми и прочими ресурсами для выполнения планируемых работ;

— нет большого количества судебных исков.

Собранную информацию, включая переписку с контрагентом, нужно сохранить. В случае вопросов со стороны налоговиков это поможет доказать вашу добросовестность.

 

Вот и все, спасибо за внимание!

 

Истории клиентов АФГ

https://www.instagram.com/afg_perm/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Related Post

Банк ЗЕНИТ запустил новый вклад «Галактика»

Банк ЗЕНИТ запустил новый вклад «Галактика»Банк ЗЕНИТ запустил новый вклад «Галактика»

Срок действия вклада составляет от 31 до 366 дней. Проценты выплачиваются по выбору клиента ежемесячно или в конце срока действия депозита с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования».

Недвижимость Магнитогорска в каталоге с эксклюзивным размещением

Недвижимость Магнитогорска в каталоге с эксклюзивным размещениемНедвижимость Магнитогорска в каталоге с эксклюзивным размещением

Компания TrendU предлагает жителям Магнитогорска полный цикл риэлтерских услуг при покупке, продаже и аренде недвижимости. Ее сайт представляет собой свободный каталог, в котором собраны сотни рекламных объявлений, объединенных общей тематикой.

Книга стихов о психотерапии творчеством

Книга стихов о психотерапии творчествомКнига стихов о психотерапии творчеством

Елена Черкасская работает психологом и психотерапевтом, сочиняет стихи. Изучает феномен психотерапии творчеством — каким образом творчество, свое и чужое, может помочь человеку справиться с переживаниями, трудностями и проблемами. Известно, что исцеление